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    定海海洋农商行违法放贷遭罚百万 3责任人遭禁业处罚

    2020-03-25 16:44:01 来源:中国经济网 已入驻财经号 作者:佚名
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      中国经济网北京3月25日讯 3月25日,中国银保监会网站发布了中国银保监会舟山监管分局行政处罚信息公开表(舟银保监罚决字〔2020〕2、3、4号),对此前定海海洋农商银行违法事项的相关当事人作处罚。

      3月20日,中国银保监会网站发布了中国银保监会舟山监管分局行政处罚信息公开表(舟银保监罚决字〔2020〕1号)显示,定海海洋农商银行存在以下违法行为:违规发放企业贷款形成贷款风险;违规发放个人贷款形成贷款风险。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定,中国银保监会舟山监管分局决定对其处以罚款人民币100万元。

      此次,中国银保监会网站发布的中国银保监会舟山监管分局行政处罚信息公开表(舟银保监罚决字〔2020〕2号)显示,杨导对定海海洋农商银行违规发放个人贷款形成贷款风险、违规发放企业贷款形成贷款风险负有主要责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定,中国银保监会舟山监管分局决定对其处以禁止从事银行业工作3年。

      中国银保监会网站发布的中国银保监会舟山监管分局行政处罚信息公开表(舟银保监罚决字〔2020〕3号)显示,杨坤对定海海洋农商银行违规发放个人贷款形成贷款风险、违规发放企业贷款形成贷款风险负有主要责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定,中国银保监会舟山监管分局决定对其处以禁止从事银行业工作3年。

      中国银保监会网站发布的中国银保监会舟山监管分局行政处罚信息公开表(舟银保监罚决字〔2020〕4号)显示,高磊对定海海洋农商银行违规发放个人贷款形成贷款风险、违规发放企业贷款形成贷款风险负有主要责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定,中国银保监会舟山监管分局决定对其处以禁止从事银行业工作10年。

      浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司成立于2012年12月20日,主要经营范围为许可经营项目:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(凭金融许可证经营)等。

      《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

      (一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;

      (二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;

      (三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;

      (四)未按照规定进行信息披露的;

      (五)严重违反审慎经营规则的;

      (六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

      《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定:银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的,银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外,还可以区别不同情形,采取下列措施:

      (一)责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分;

      (二)银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处五万元以上五十万元以下罚款;

      (三)取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格,禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

      以下为原文:    

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